Política de KYC y AML de JVSpin

JVSpin aplica KYC y AML para verificar la identidad, prevenir fraude y combatir el delito financiero. Estas medidas fortalecen la seguridad del ecosistema y el cumplimiento normativo en Argentina.

• Juego limpio (fair play) y condiciones equitativas para todos
• user safety y account protection en cada operación
• transparency en procesos, decisiones y controles
• Cumplimiento de regulatory requirements y reporting obligations ante autoridades competentes
• security measures adaptadas al riesgo y al contexto local

Cada nueva cuenta debe completar identity check e ID verification antes de operar plenamente y, en su caso, antes de retirar fondos. La document submission puede ser requerida cuando existan cambios de riesgo o auditorías periódicas.

Documentación que puede solicitarse:

• Identificación oficial vigente con foto emitida por autoridad gubernamental
• Comprobante de domicilio reciente a nombre del titular
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado por el account holder

Notas de verificación:

• Los datos deben coincidir con el perfil registrado y permanecer actualizados.
• La calidad y legibilidad de los archivos es esencial para validar la autenticidad.

JVSpin aplica controles destinados a prevenir el lavado de activos, el fraude y otras conductas ilícitas, en línea con la Ley 25.246 y normas de la UIF. Las medidas se ajustan al perfil de riesgo del usuario y a las operaciones realizadas.

Controles principales:

• transaction monitoring y análisis de patrones de uso para detectar anomalías
• Reglas automatizadas de detección y alertas tempranas sobre suspicious activity
• Debida diligencia reforzada (EDD) para eventos, productos o jurisdicciones de alto riesgo
• Revisión de transferencias inusuales, montos elevados o estructuras transaccionales atípicas
• Modelos de risk scoring y segmentación de clientes por exposición al riesgo
• Evaluación contra listas de sanciones y PEP nacionales e internacionales
• Reportes a las autoridades competentes cuando corresponda, cumpliendo reporting obligations

Para sostener KYC y AML, la Plataforma restringe conductas que comprometen la integridad del sistema y los controles.

Actividades no permitidas:

• Crear o mantener múltiples cuentas para un mismo usuario (multi-accounting)
• Presentar documentos falsificados, alterados o sustraídos
• Intentar canalizar fondos de origen ilícito o participar en esquemas de lavado
• Manipular sistemas, explotar fallas, automatizar apuestas o distorsionar resultados
• Compartir, ceder o vender el acceso a la cuenta a terceros
• Utilizar instrumentos de pago de titularidad de terceros
• Falsear identidad o representar a otra persona

Cualquier infracción a esta política, a los Términos y Condiciones o a la normativa aplicable puede activar medidas de control y reporte.

Las medidas incluyen: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o premios, comunicación a las autoridades competentes cuando corresponda.

Los usuarios deben proporcionar información veraz y mantenerla actualizada para facilitar el identity check, la ID verification y el adecuado tratamiento de personal data. Es obligatorio completar los procesos de verificación en tiempo y forma, y responder de manera oportuna a solicitudes de información adicional o document submission. Solo pueden usarse métodos de pago cuya titularidad corresponda al account holder, evitando el uso de terceros. Ante cualquier suspicious activity, se debe notificar de inmediato a soporte y colaborar en el proceso de revisión. Estas acciones contribuyen a la account protection, a las security measures y a un entorno alineado con responsible gaming.

JVSpin sostiene principios de fair play y transparency para proteger a los usuarios y mantener un entorno seguro y conforme a obligaciones legales en Argentina.

• Cumplimiento de KYC/AML y regulatory requirements aplicables
• Confidencialidad y protección de personal data conforme a estándares vigentes
• Supervisión continua y transaction monitoring para detectar suspicious activity
• Prevención de manipulación, colusión y conductas desleales
• Orientación al usuario en temas de seguridad y responsible gaming
• Responsabilidad compartida entre la Plataforma y los usuarios
• Igualdad de condiciones y criterios objetivos en las decisiones operativas